601828:美凯龙2017年年度股东大会、A股类别股东会及H股类别股东会的决议公告_美凯龙(601828)股吧

公报日期:2018-06-09

保护密码:601828 保护简化:微米 公报号:2018- 070

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2017年度股东大会、A股类别股东会及

H股类别股东会的解决公报

董事会和公司全部的董事使发誓、给错误的劝告性情境或有意义的事物停止,因此其满意的的确实性。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

重要满意的迅速的:

这次相识有不约定吗?:无

一、 相识与列席

(一) 股东大会工夫:2018年6月8日

(二) 股东大会的场所或地点:上海市奉贤区南桥镇航南公路4988号上海运送酒

华夏礼堂店

(三) 普通股东和回复公认的主要担保股东:

1、2017年度股东大会

1、列席相识的股东和代理人人数 155

内幕:股东人数 154

境外上市外资股数(H股) 1

2、列席相识的股东所懂得公认的命运总和(股) 3,161,550,462

内幕:股东懂得命运总和 2,562,387,469

外资股东懂得的命运总和(H股) 599,162,993

3、股东在相识上懂得的公认命运数为

命运总和手续费

内幕:A股股东持股占股命运总和手续费

境外上市外资股股东持股占股命运总和手续费 15.21

2、A股类别股东会

1、列席相识的股东和代理人人数 154

2、列席相识的股东所懂得公认的命运总和(股) 2,562,387,469

3、股东在相识上懂得的公认命运数为

命运总和手续费

3、H股类别股东会

1、列席相识的股东和代理人人数 1

2、列席相识的股东所懂得公认的命运总和(股) 593,695,593

3、股东在相识上懂得的公认命运数为

命运总和手续费

(四) 决议办法能否契合《公司条例》和《公司条例》的规则?,由大会掌管等。。

股东大会由董事会搜集某事物。,董事会主席车建星修改。。开票是经过现场开票和在线开票停止的。。相识的集合和决议均契合规则。。

(五) 公司董事、监事和secretary 秘书的列席

1、公司12名董事,现场厕12人交流。;

2、5位在职的监事,现场厕5人交流。;

3、董事会secretary 秘书郭冰赫修改列席了相识。;公司的非常上品代理商列席了相识。

相识。

二、 体育运动思索

(一) 非积聚开票向某人点头或摇头示意

2017年度股东大会

1、票据清晰度:2017年度董事会演说。

思索总算:经过

开票情境:

约定 反 弃权

股东典型 刮治术

得到选票 得到选票 刮治术(%) 得到选票 刮治术(%)

(%)

A股 2,562,339,369 99.9981……
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